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Le autorità cambogiane hanno arrestato Kuong Li, un importante uomo d’affari protagonista di un’inchiesta di BBC Eye del 2023 su presunte operazioni di truffa online, nell’ambito di una più ampia repressione della frode online organizzata.
Kuong Li, un cittadino cambogiano di 50 anni, deve affrontare accuse di reclutamento illegale a scopo di sfruttamento, frode aggravata, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro relative a presunti reati commessi in Cambogia e altrove dal 2019.
Il 15 gennaio, un tribunale di Phnom Penh ha ordinato la sua detenzione preventiva in attesa di ulteriori procedimenti legali.
Kuong Li era un soggetto di The Pig Butchering Romance Scam, un’indagine di BBC Eye sulle accuse di traffico di esseri umani e frode all’interno di complessi di truffa nel sud-est asiatico.
Il programma, andato in onda nel marzo 2023, si è concentrato in parte sul complesso di Huang Le, una proprietà di Kuong Li nella città costiera di Sihanoukville.
Il documentario presentava il racconto di ‘Didi’, un uomo cinese che affermava di essere stato attirato dalla sua casa con la promessa di un lavoro ben retribuito, solo per essere trafficato in Cambogia e costretto a lavorare all’interno del complesso murato.
Didi ha dichiarato di essere stato costretto a lavorare dalle 20:00 alle 08:00 ora locale (dalle 13:00 alle 01:00 GMT), prendendo di mira vittime in Europa e negli Stati Uniti, e che gli era proibito lasciare i locali.
Ha anche condiviso filmati segretamente registrati con la BBC e la Global Anti-Scam Organisation (Gaso), un gruppo di volontari dedicato al salvataggio e al sostegno delle vittime della tratta.
In un video diario registrato all’interno del suo dormitorio, Didi ha raccontato di essersi sentito dire di “continuare a truffare finché sei vivo” e di aver assistito al pestaggio di un’altra vittima e alla sua rimozione dall’ufficio dopo aver commesso un errore.
Disperato, Didi ha tentato di fuggire saltando dal terzo piano. Successivamente ha cercato rifugio in una casa sicura a Phnom Penh, prima di tornare finalmente in Cina.
Tre anni dopo l’uscita del documentario, ora lavora in una fabbrica nel sud della Cina.
L’indagine includeva anche la testimonianza di Mi Lijun, un altro uomo cinese, che ha riferito di essersi ammalato gravemente mentre era detenuto nel complesso. È stato scoperto abbandonato su un’autostrada e trasportato in un ospedale. La BBC ha ottenuto filmati delle sue ultime ore prima della sua morte per insufficienza অঙ্গ.
Il documentario ha identificato Kuong Li come il proprietario del complesso di Huang Le e ha riferito che i suoi interessi commerciali comprendevano immobili, casinò, hotel e società di costruzioni. In precedenza era stato insignito del titolo onorifico reale di “Oknha” ed era stato fotografato accanto ad alti funzionari in occasione di eventi pubblici e privati.
La BBC ha presentato queste accuse a Kuong Li e alla polizia della provincia di Sihanoukville. Nessuna delle due parti ha risposto alla richiesta di commenti prima della trasmissione del documentario.
Tuttavia, nell’aprile 2023, le autorità cambogiane hanno rilasciato una lettera in risposta al programma, confermando Kuong Li come proprietario del complesso di Huang Le, ma respingendo le accuse come “infondate”.
La lettera affermava che un’indagine condotta dal Dipartimento per la lotta contro i crimini di gioco d’azzardo commerciale l’8 febbraio 2023 “non ha trovato alcun segno di prigionia forzata o tortura” e affermava che il documentario non rifletteva accuratamente quelli che descriveva come gli “sforzi massimi” delle autorità per prevenire ed eliminare tutte le forme di tratta di esseri umani.
Kuong Li ha anche negato le accuse in interviste con i media cambogiani.
Nel giugno 2023, Kuong Li ha ricevuto il titolo di ‘Neak Oknha’, uno dei più alti titoli onorifici reali della Cambogia, un grado superiore al suo precedente titolo di ‘Oknha’.
Mentre Kuong Li rimane in detenzione preventiva, le autorità cambogiane indicano che sono in corso indagini su reti più ampie collegate alla frode online organizzata.
Il Segretariato della Commissione per la lotta alla criminalità informatica ha dichiarato che i tribunali cambogiani hanno gestito 37 casi importanti tra il 2025 e la metà di gennaio 2026, con la conseguente condanna di 172 capi e complici.
Un caso degno di nota ha riguardato l’estradizione di Chen Zhi all’inizio di quest’anno. L’uomo d’affari e miliardario cinese è accusato di essere la mente di una vasta rete di truffe online, che traffica lavoratori in campi di lavoro forzato per frodare vittime a livello globale.
L’azione è stata ampiamente interpretata come un segnale che Phnom Penh stava rispondendo alla crescente pressione internazionale per affrontare i complessi di truffa e i crimini finanziari associati che operano all’interno dei suoi confini.
All’inizio di questo mese, il primo ministro Hun Manet ha dichiarato su Facebook che la Cambogia considera “la lotta contro i crimini esperti di tecnologia” una priorità e mira a “eliminare tutti i problemi negativi legati ai crimini di truffa online”.
Le Nazioni Unite stimano che centinaia di migliaia di persone siano state trafficate nel sud-est asiatico – spesso in Cambogia – con la promessa di un’occupazione redditizia, solo per essere costrette a condurre truffe online in condizioni difficili all’interno di complessi confinati.
In tutta la regione, i governi hanno avviato repressioni parallele sulle operazioni di truffa online e sulle reti finanziarie che le supportano.
In Thailandia, le autorità hanno intensificato le indagini sul riciclaggio di denaro legato ai centri di truffa, sequestrando beni e arrestando sospetti accusati di aver trasferito fondi illeciti attraverso banche, piattaforme di criptovaluta e società di comodo.
Nel frattempo, in Myanmar, le autorità hanno condotto raid su diversi centri di truffa di alto profilo, detenendo migliaia di persone e smantellando strutture accusate di gestire schemi di frode online su larga scala.
Molti di questi siti erano stati collegati a reti criminali transnazionali che operavano in più paesi della regione.
La società che ha finanziato in parte l’acquisto di Sunninghill Park ha ricevuto pagamenti “presumibilmente corrotti”, secondo i documenti del tribunale.
Il rilascio fa parte di un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo settimane di scontri mortali lungo il confine tra Thailandia e Cambogia.
Il cessate il fuoco è entrato in vigore a mezzogiorno ora locale (05:00 GMT) di sabato.
Quasi un milione di persone sono state sfollate quando le ostilità sono riprese all’inizio di questo mese dopo la rottura della prima tregua.
La Cambogia accusa la Thailandia di “attacchi indiscriminati”, mentre i negoziatori si incontrano per un terzo giorno per cercare di porre fine a settimane di rinnovati combattimenti.
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