«`html
В результате глобального расследования мошенничества гражданка Китая была осуждена в связи с тем, что считается крупнейшим в мире изъятием криптовалюты.
Полиция Лондона сообщила об изъятии 61 000 биткоинов, текущая стоимость которых оценивается более чем в 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,7 миллиарда долларов США).
Чжимин Цянь, также известная как Яди Чжан, в понедельник признала себя виновной в Королевском суде Саутуарка в незаконном приобретении и владении криптовалютой.
Второй человек предстал перед судом во вторник и признал свою причастность к этой схеме.
Сенг Хок Линг, гражданин Малайзии, проживающий в Матлоке, Дербишир, признал себя виновным в Королевском суде Саутуарка в участии в соглашении об отмывании денег 23 апреля 2024 года или ранее.
Обвинение указывает на то, что он занимался криптовалютой от имени Цянь, «зная или подозревая, что его действия будут способствовать приобретению или контролю над преступным имуществом другим лицом».
По данным заявления полиции Лондона, в период с 2014 по 2017 год Цянь организовала масштабную аферу в Китае, обманув более 128 000 жертв и сохранив незаконные средства в биткоинах.
Агентство заявило, что признание 47-летней женщины виновной стало результатом семилетнего расследования глобальной сети по отмыванию денег, которое началось с информации о переводе преступных активов.
Детектив-сержант Изабелла Гротто, возглавлявшая расследование полиции Лондона, заявила, что Цянь «уклонялась от правосудия» в течение пяти лет до ее ареста, что потребовало сложного, многоюрисдикционного расследования.
Она покинула Китай, используя поддельные документы, и въехала в Великобританию, где, как утверждается, пыталась отмыть украденные деньги посредством покупки недвижимости, добавили в полиции Лондона.
«Признавая себя виновной сегодня, г-жа Чжан надеется принести некоторое утешение инвесторам, которые ждали компенсации с 2017 года, и заверить их в том, что значительный рост стоимости криптовалюты означает наличие более чем достаточных средств для погашения их убытков», — сказал адвокат Цянь, Роджер Сахота, из Berkeley Square Solicitors.
Во вторник суд заслушал, что начато конфискационное производство с целью взыскания более 16,2 миллионов фунтов стерлингов с Линга, и эта цифра будет скорректирована с учетом текущей стоимости криптовалюты на заседании суда в ноябре, где ему будет вынесен приговор.
Сообщается, что правительство Великобритании намерено сохранить изъятые средства.
BBC обратилась в Казначейство и Министерство внутренних дел за комментариями.
Недавние реформы уголовного законодательства предыдущего консервативного правительства были направлены на упрощение процесса для властей Великобритании по аресту, замораживанию и возврату криптоактивов.
Эти изменения также позволяют определенным жертвам подавать заявки на высвобождение активов, хранящихся на счетах, причастных к преступлениям.
Цянь получала помощь от Цзянь Вэнь, работницы китайского ресторана на вынос, которая в прошлом году была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за ее участие в преступной операции.
Вэнь, 44 года, отмывала доходы от мошенничества и перешла от жизни над рестораном к проживанию в «арендованном доме стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов» в северном Лондоне, сообщила Королевская прокурорская служба (CPS) ранее в этом году.
Она также приобрела две квартиры в Дубае стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов, по данным CPS.
Полиция Лондона сообщила об изъятии у Вэнь биткоинов на сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов.
Китайское СМИ Lifeweek сообщило в 2024 году, что инвесторы, в основном в возрасте от 50 до 75 лет, инвестировали «сотни тысяч — десятки миллионов» юаней в предприятия, продвигаемые Цянь.
Сообщается, что некоторые жертвы, в том числе бизнесмены, сотрудники банков и представители судебной власти, были вовлечены в схему Цянь по рекомендации друзей и родственников.
Сообщается, что инвесторы имели ограниченные знания о Цянь, которую называли «богиней богатства».
«Биткойн и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли пользоваться преимуществами своей преступной деятельности», — заявил заместитель главного королевского прокурора Робин Уэйелл.
«Это дело, связанное с крупнейшим изъятием криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштаб преступных доходов, доступных этим мошенникам».
Обвинительный приговор в понедельник знаменует собой «кульминацию многолетней преданной работы по расследованию», в которой участвовали как полиция, так и китайские правоохранительные органы, заявил Уилл Лайн, глава отдела по борьбе с экономической и киберпреступностью полиции Лондона.
Цянь остается под стражей до вынесения приговора, запланированного на 10 ноября, в рамках двухдневного слушания, на котором также должен присутствовать Сенг Хок Линг.
Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что этот обвинительный приговор посылает «четкий сигнал» о том, что Великобритания не является «тихой гаванью» для преступников.
«Отмывание денег подрывает доверие, разрушает нашу экономику и подпитывает рост серьезной организованной преступности», — говорится в его заявлении.
BBC обратилась в посольство Китая в Великобритании за комментариями.
Additional reporting by Tony Han, Journalist, BBC Global China Unit.
Получайте нашу главную новостную рассылку со всеми заголовками, необходимыми для начала дня. Зарегистрируйтесь здесь.
По данным Королевской прокурорской службы, в период с 2017 по 2024 год было подтверждено 40 жертв.
Предприниматель приговорен к более чем семи годам тюремного заключения за мошенничество с JPMorgan Chase.
Горан Ассад Джалал был обвинен в 2017 году в мошенничестве в Hearts, и теперь он разыскивается за контрабанду людей.
Команда BBC, работающая под прикрытием, ловит фальшивого врача, фармацевта и медсестру, незаконно поставляющих ботокс без проверок.
Данные мэрии показывают, что количество преступлений, повлекших за собой травмы, сократилось почти на 12% по сравнению с прошлым годом.
«`