“`html
في أعقاب تحقيق عالمي في عمليات احتيال، أدين مواطن صيني فيما يُعتقد أنه أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في العالم.
أفادت شرطة العاصمة باستعادة 61000 بيتكوين، تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار).
أقرت زيمين تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، يوم الاثنين في محكمة ساوثوارك كراون بالذنب بتهمة الحصول على العملة المشفرة وحيازتها بشكل غير قانوني.
مثل شخص ثان أمام المحكمة يوم الثلاثاء واعترف بتورطه في المخطط.
أقر سينغ هوك لينغ، وهو مواطن ماليزي يقيم في ماتلوك، ديربيشاير، بالذنب في محكمة ساوثوارك كراون بتهمة الدخول في ترتيب لغسيل الأموال في أو قبل 23 أبريل 2024.
تشير التهمة إلى أنه كان يتعامل في العملات المشفرة نيابة عن تشيان، “مع العلم أو الاشتباه في أن أفعاله ستسهل الحصول على ممتلكات إجرامية أو السيطرة عليها من قبل شخص آخر”.
بين عامي 2014 و 2017، دبرت تشيان عملية احتيال واسعة النطاق في الصين، حيث احتالت على أكثر من 128000 ضحية وخزنت الأموال غير المشروعة في عملة البيتكوين، وفقًا لـ بيان من شرطة العاصمة.
ذكرت الوكالة أن إقرار المتهمة البالغة من العمر 47 عامًا بالذنب جاء في أعقاب تحقيق استمر سبع سنوات في شبكة عالمية لغسيل الأموال، والتي بدأت بمعلومات حول نقل الأصول الإجرامية.
صرحت المحققة إيزابيلا غروتو، التي قادت تحقيق شرطة العاصمة، أن تشيان كانت “تتهرب من العدالة” لمدة خمس سنوات قبل اعتقالها، مما استلزم إجراء تحقيق معقد متعدد الاختصاصات.
وأضافت شرطة العاصمة أنها فرت من الصين باستخدام وثائق مزورة ودخلت المملكة المتحدة، حيث يُزعم أنها حاولت غسل الأموال المسروقة من خلال شراء العقارات.
قال روجر ساهوتا، محامي تشيان، من شركة بيركلي سكوير للمحاماة: “من خلال الإقرار بالذنب اليوم، تأمل السيدة تشانغ في جلب بعض الراحة للمستثمرين الذين انتظروا منذ عام 2017 للحصول على تعويضات، وطمأنتهم بأن الارتفاع الكبير في قيم العملات المشفرة يعني أن هناك أموالًا كافية لسداد خسائرهم”.
استمعت المحكمة يوم الثلاثاء إلى أن إجراءات المصادرة قد بدأت لاستعادة أكثر من 16.2 مليون جنيه إسترليني من لينغ، وهو رقم سيتم تعديله ليعكس القيم الحالية للعملات المشفرة عند الحكم عليه في نوفمبر.
تشير التقارير إلى أن حكومة المملكة المتحدة تعتزم الاحتفاظ بالأموال المضبوطة.
تواصلت بي بي سي مع وزارة الخزانة ووزارة الداخلية للتعليق.
تم تصميم الإصلاحات الأخيرة لقانون الجرائم من قبل حكومة المحافظين السابقة لتبسيط عملية سلطات المملكة المتحدة لمصادرة وتجميد واستعادة أصول العملات المشفرة.
تمكن هذه التغييرات أيضًا بعض الضحايا من التقدم بطلب للإفراج عن الأصول المحتفظ بها في الحسابات المتورطة.
تلقت تشيان مساعدة من جيان وين، عاملة في مطعم صيني للوجبات الجاهزة، والتي حُكم عليها بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي لتورطها في العملية الإجرامية.
ذكرت خدمة الادعاء الملكية (CPS) في وقت سابق من هذا العام أن وين، البالغة من العمر 44 عامًا، قامت بغسل عائدات عملية الاحتيال وانتقلت من العيش فوق مطعم إلى الإقامة في “منزل مستأجر بملايين الجنيهات” في شمال لندن.
كما استحوذت على عقارين في دبي بقيمة تزيد عن 500000 جنيه إسترليني، وفقًا لـ CPS.
أفادت شرطة العاصمة بمصادرة أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني من عملة البيتكوين من وين.
ذكرت وسيلة الإعلام الصينية Lifeweek في عام 2024 أن المستثمرين، الذين تتراوح أعمارهم في الغالب بين 50 و 75 عامًا، استثمروا “مئات الآلاف إلى عشرات الملايين” من اليوان في مشاريع روجت لها تشيان.
يُزعم أنه تم تشجيع بعض الضحايا، بمن فيهم المهنيون في مجال الأعمال والموظفون في البنوك وأعضاء السلطة القضائية، على الاستثمار في مخطط تشيان من خلال توصيات من الأصدقاء والعائلة.
يُزعم أن المستثمرين لديهم معرفة محدودة بتشيان، التي وُصفت بأنها “إلهة الثروة”.
صرح نائب رئيس الادعاء الملكي، روبن ويويل: “يستخدم المجرمون المنظمون عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد لإخفاء الأصول ونقلها، حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد سلوكهم الإجرامي”.
“توضح هذه القضية، التي تتضمن أكبر ضبط للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، حجم العائدات الإجرامية المتاحة لهؤلاء المحتالين.”
قال ويل لين، رئيس قيادة الاقتصاد والجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة، إن إدانة يوم الاثنين تدل على “تتويج سنوات من التحقيق المتفاني”، بمشاركة كل من الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الصينية.
لا تزال تشيان رهن الاحتجاز في انتظار الحكم، المقرر في 10 نوفمبر، كجزء من جلسة استماع لمدة يومين يُطلب فيها أيضًا من سينغ هوك لينغ المثول.
صرح وزير الأمن في المملكة المتحدة، دان جارفيز، بأن الإدانة أرسلت “إشارة واضحة” بأن المملكة المتحدة ليست “ملاذا آمنا” للمجرمين.
وقال في بيان: “إن غسيل الأموال يقوض الثقة ويقوض اقتصادنا ويغذي صعود الجريمة المنظمة الخطيرة”.
تواصلت بي بي سي مع السفارة الصينية في المملكة المتحدة للتعليق.
تقارير إضافية من توني هان، صحفي، وحدة الصين العالمية في بي بي سي.
احصل على نشرتنا الإخبارية الرئيسية مع جميع العناوين الرئيسية التي تحتاجها لبدء يومك. سجل هنا.
كان هناك 40 ضحية مؤكدة بين عامي 2017 و 2024، وفقًا لخدمة الادعاء الملكية.
حُكم على رائد الأعمال بالسجن لأكثر من سبع سنوات بتهمة الاحتيال على جي بي مورغان تشيس.
وجهت إلى جوران أسد جلال تهمة في عام 2017 بشأن عملية احتيال في هارتس وهو مطلوب الآن بتهمة تهريب البشر.
فريق بي بي سي متخفي يقبض على طبيب مزيف وصيدلي وممرضة يقدمون البوتوكس بشكل غير قانوني دون فحوصات.
تظهر أرقام قاعة المدينة أن الجرائم التي أسفرت عن إصابة انخفضت بنحو 12٪ عن العام الماضي.
“`