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Kambodschanische Behörden haben Kuong Li festgenommen, einen prominenten Geschäftsmann, der in einer BBC Eye-Untersuchung aus dem Jahr 2023 über mutmaßliche Online-Betrugsaktivitäten vorgestellt wurde, als Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen organisierte Online-Betrug.
Kuong Li, ein 50-jähriger kambodschanischer Staatsbürger, wird wegen illegaler Anwerbung zur Ausbeutung, schweren Betrugs, organisierter Kriminalität und Geldwäsche im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten angeklagt, die seit 2019 in Kambodscha und anderswo begangen wurden.
Am 15. Januar ordnete ein Gericht in Phnom Penh seine Untersuchungshaft bis zu weiteren Gerichtsverfahren an.
Kuong Li war Gegenstand von The Pig Butchering Romance Scam, einer BBC Eye-Untersuchung über Anschuldigungen von Menschenhandel und Betrug innerhalb von Betrugskomplexen in Südostasien.
Das Programm, das im März 2023 ausgestrahlt wurde, konzentrierte sich zum Teil auf den Huang Le-Komplex, ein Anwesen von Kuong Li in der Küstenstadt Sihanoukville.
Die Dokumentation präsentierte den Bericht von ‚Didi‘, einem Chinesen, der angab, mit dem Versprechen eines hochbezahlten Jobs von zu Hause weggelockt worden zu sein, nur um nach Kambodscha verschleppt und gezwungen zu werden, innerhalb des ummauerten Komplexes zu arbeiten.
Didi gab an, dass er gezwungen wurde, von 20:00 bis 08:00 Uhr Ortszeit (13:00 bis 01:00 Uhr GMT) zu arbeiten, wobei er Opfer in Europa und den Vereinigten Staaten anvisierte, und dass es ihm verboten war, das Gelände zu verlassen.
Er teilte der BBC und der Global Anti-Scam Organisation (Gaso), einer Freiwilligengruppe, die sich der Rettung und Unterstützung von Opfern des Menschenhandels widmet, auch heimlich aufgenommene Aufnahmen mit.
In einem in seinem Wohnheim aufgenommenen Videotagebuch erzählte Didi, dass ihm gesagt wurde, er solle „weiter betrügen, solange du lebst“, und er sei Zeuge geworden, wie ein anderes Opfer geschlagen und aus dem Büro entfernt wurde, nachdem es einen Fehler gemacht hatte.
Verzweifelt versuchte Didi zu fliehen, indem er aus dem dritten Stock sprang. Anschließend suchte er Zuflucht in einem sicheren Haus in Phnom Penh, bevor er schließlich nach China zurückkehrte.
Drei Jahre nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms ist er nun in einer Fabrik in Südchina beschäftigt.
Die Untersuchung umfasste auch die Aussage von Mi Lijun, einem anderen Chinesen, der berichtete, dass er während seiner Inhaftierung in dem Komplex schwer erkrankt sei. Er wurde verlassen auf einer Autobahn aufgefunden und in ein Krankenhaus transportiert. Die BBC erhielt Aufnahmen seiner letzten Stunden vor seinem Tod durch Organversagen.
Die Dokumentation identifizierte Kuong Li als den Eigentümer des Huang Le-Komplexes und berichtete, dass seine Geschäftsinteressen Immobilien, Kasinos, Hotels und Bauunternehmen umfassten. Er war zuvor mit dem königlichen Ehrentitel ‚Oknha‘ ausgezeichnet worden und war neben hochrangigen Beamten bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen fotografiert worden.
Die BBC legte Kuong Li und der Polizei der Provinz Sihanoukville diese Anschuldigungen vor. Keine der beiden Parteien reagierte vor der Ausstrahlung des Dokumentarfilms auf die Bitte um Stellungnahme.
Im April 2023 gaben die kambodschanischen Behörden jedoch einen Brief als Antwort auf das Programm heraus, in dem Kuong Li als Eigentümer des Huang Le-Komplexes bestätigt, die Anschuldigungen jedoch als „unbegründet“ abgewiesen wurden.
In dem Brief wurde erklärt, dass eine Untersuchung unter der Leitung der Abteilung zur Bekämpfung kommerzieller Glücksspielkriminalität am 8. Februar 2023 „keine Anzeichen von erzwungener Gefangenschaft oder Folter gefunden“ habe und behauptet, dass der Dokumentarfilm nicht genau widerspiegele, was die Behörden als ihre „äußersten Bemühungen“ zur Verhinderung und Beseitigung aller Formen des Menschenhandels bezeichneten.
Kuong Li wies die Anschuldigungen auch in Interviews mit kambodschanischen Medien zurück.
Im Juni 2023 wurde Kuong Li der Titel ‚Neak Oknha‘ verliehen, einer der höchsten königlichen Ehrentitel Kambodschas, ein Rang über seinem vorherigen Titel ‚Oknha‘.
Während sich Kuong Li weiterhin in Untersuchungshaft befindet, weisen kambodschanische Behörden darauf hin, dass die Ermittlungen in breiteren Netzwerken im Zusammenhang mit organisiertem Online-Betrug andauern.
Das Sekretariat der Kommission zur Bekämpfung von Cyberkriminalität gab an, dass kambodschanische Gerichte zwischen 2025 und Mitte Januar 2026 37 größere Fälle behandelt haben, was zur Verurteilung von 172 Rädelsführern und Komplizen führte.
Ein bemerkenswerter Fall war die Auslieferung von Chen Zhi Anfang dieses Jahres. Dem chinesischen Geschäftsmann und Milliardär wird vorgeworfen, ein riesiges Online-Betrugsnetzwerk aufgebaut zu haben, das Arbeiter in Zwangsarbeitslager einschleust, um Opfer weltweit zu betrügen.
Die Maßnahme wurde weithin als Zeichen dafür interpretiert, dass Phnom Penh auf den zunehmenden internationalen Druck reagierte, gegen Betrugskomplexe und damit verbundene Finanzkriminalität vorzugehen, die innerhalb seiner Grenzen operieren.
Anfang dieses Monats erklärte Premierminister Hun Manet auf Facebook, dass Kambodscha die „Bekämpfung von technisch versierter Kriminalität“ als Priorität betrachtet und darauf abzielt, „alle negativen Probleme im Zusammenhang mit Online-Betrugskriminalität zu beseitigen“.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass Hunderttausende von Menschen nach Südostasien verschleppt wurden – oft nach Kambodscha – mit dem Versprechen einer lukrativen Beschäftigung, nur um gezwungen zu werden, unter harten Bedingungen in geschlossenen Komplexen Online-Betrug zu begehen.
In der gesamten Region haben Regierungen parallele Maßnahmen gegen Online-Betrugsaktivitäten und die Finanznetzwerke, die sie unterstützen, eingeleitet.
In Thailand haben die Behörden die Ermittlungen gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Betrugszentren verstärkt, Vermögenswerte beschlagnahmt und Verdächtige festgenommen, denen vorgeworfen wird, illegale Gelder über Banken, Kryptowährungsplattformen und Briefkastenfirmen transferiert zu haben.
Unterdessen haben die Behörden in Myanmar Razzien gegen mehrere hochkarätige Betrugszentren durchgeführt, Tausende von Personen festgenommen und Einrichtungen demontiert, denen vorgeworfen wird, groß angelegte Online-Betrugssysteme zu betreiben.
Viele dieser Standorte waren mit transnationalen kriminellen Netzwerken verbunden, die in mehreren Ländern der Region operieren.
Ein Unternehmen, das den Kauf von Sunninghill Park teilweise mitfinanziert hat, erhielt laut Gerichtsdokumenten „mutmaßlich korrupte“ Zahlungen.
Die Freilassung ist Teil eines neuen Waffenstillstandsabkommens nach wochenlangen tödlichen Zusammenstößen entlang der thailändisch-kambodschanischen Grenze.
Der Waffenstillstand trat am Samstag um 12:00 Uhr Ortszeit (05:00 Uhr GMT) in Kraft.
Fast eine Million Menschen wurden vertrieben, als die Feindseligkeiten Anfang des Monats nach dem Scheitern des ersten Waffenstillstands wieder aufgenommen wurden.
Kambodscha wirft Thailand „wahlloses Angriffe“ vor, während sich die Unterhändler am dritten Tag treffen, um zu versuchen, die wochenlangen erneuten Kämpfe zu beenden.
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