«`html
Камбоджийские власти задержали Куонга Ли, известного бизнесмена, фигурировавшего в расследовании BBC Eye 2023 года, посвященном предполагаемым операциям онлайн-мошенничества, в рамках более широкой кампании по борьбе с организованным онлайн-мошенничеством.
Куонгу Ли, 50-летнему гражданину Камбоджи, предъявлены обвинения в незаконном найме в целях эксплуатации, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, организованной преступности и отмывании денег, связанных с предполагаемыми правонарушениями, совершенными в Камбодже и других странах с 2019 года.
15 января суд в Пномпене постановил заключить его под стражу до суда до дальнейшего судебного разбирательства.
Куонг Ли был фигурантом «Романтического мошенничества с откармливанием свиней», расследования BBC Eye обвинений в торговле людьми и мошенничестве в мошеннических комплексах в Юго-Восточной Азии.
Программа, вышедшая в эфир в марте 2023 года, частично была посвящена комплексу Huang Le, собственности Куонга Ли в прибрежном городе Сиануквиль.
В документальном фильме был представлен рассказ «Диди», китайца, который утверждал, что его выманили из дома обещаниями высокооплачиваемой работы, а затем перевезли в Камбоджу и заставили работать внутри огороженного комплекса.
Диди заявил, что его заставляли работать с 20:00 до 08:00 по местному времени (с 13:00 до 01:00 по Гринвичу), нацеливаясь на жертв в Европе и Соединенных Штатах, и ему было запрещено покидать территорию.
Он также поделился с BBC и Global Anti-Scam Organisation (Gaso), волонтерской группой, занимающейся спасением и поддержкой жертв торговли людьми, тайно записанными кадрами.
В видеодневнике, записанном в общежитии, Диди рассказал, что ему сказали «продолжать мошенничать, пока ты жив», и как он стал свидетелем того, как другого пострадавшего избили и вывели из офиса после совершения ошибки.
В отчаянии Диди попытался сбежать, спрыгнув с третьего этажа. Впоследствии он искал убежища в безопасном доме в Пномпене, прежде чем в конечном итоге вернуться в Китай.
Спустя три года после выхода документального фильма он сейчас работает на фабрике в южном Китае.
В расследование также были включены показания Ми Лицзюня, другого китайца, который сообщил, что серьезно заболел, находясь в заключении в комплексе. Его обнаружили брошенным на шоссе и доставили в больницу. BBC получила кадры его последних часов перед смертью от полиорганной недостаточности.
В документальном фильме Куонг Ли был назван владельцем комплекса Huang Le и сообщалось, что его бизнес-интересы охватывают недвижимость, казино, отели и строительные компании. Ранее он был удостоен королевского почетного титула «Окнха» и был сфотографирован вместе с высокопоставленными чиновниками на публичных и частных мероприятиях.
BBC представила эти обвинения Куонгу Ли и полиции провинции Сиануквиль. Ни одна из сторон не ответила на запрос о комментарии до трансляции документального фильма.
Однако в апреле 2023 года камбоджийские власти выпустили письмо в ответ на программу, подтвердив Куонга Ли владельцем комплекса Huang Le, но отвергнув обвинения как «беспочвенные».
В письме говорилось, что расследование, проведенное Департаментом по борьбе с коммерческими азартными играми 8 февраля 2023 года, «не обнаружило никаких признаков насильственного заключения или пыток» и утверждало, что документальный фильм не отражает точно то, что он описывает как «максимальные усилия» властей по предотвращению и искоренению всех форм торговли людьми.
Куонг Ли также опроверг обвинения в интервью камбоджийским СМИ.
В июне 2023 года Куонг Ли был удостоен титула «Неак Окнха», одного из высших королевских почетных титулов Камбоджи, который стоит выше его предыдущего титула «Окнха».
Пока Куонг Ли остается под стражей до суда, камбоджийские власти заявляют, что продолжаются расследования более широких сетей, связанных с организованным онлайн-мошенничеством.
Секретариат Комиссии по борьбе с киберпреступностью заявил, что камбоджийские суды рассмотрели 37 крупных дел в период с 2025 года до середины января 2026 года, в результате чего были осуждены 172 главаря и соучастника.
Одним из заметных дел была экстрадиция Чен Чжи в начале этого года. Китайский бизнесмен и миллиардер обвиняется в организации масштабной сети онлайн-мошенничества, переправляющей работников в лагеря принудительного труда для обмана жертв по всему миру.
Этот шаг был широко истолкован как признак того, что Пномпень реагирует на растущее международное давление с целью решения проблемы мошеннических комплексов и связанных с ними финансовых преступлений, действующих в его границах.
Ранее в этом месяце премьер-министр Хун Манет заявил в Facebook, что Камбоджа считает «борьбу с технологичными преступлениями» приоритетом и стремится к «устранению всех негативных проблем, связанных с онлайн-мошенничеством».
По оценкам Организации Объединенных Наций, сотни тысяч людей были перевезены в Юго-Восточную Азию — часто в Камбоджу — с обещаниями прибыльной работы, но в конечном итоге их заставляют заниматься онлайн-мошенничеством в тяжелых условиях внутри замкнутых комплексов.
Во всем регионе правительства инициировали параллельные кампании по борьбе с операциями онлайн-мошенничества и финансовыми сетями, которые их поддерживают.
В Таиланде власти активизировали расследования отмывания денег, связанных с мошенническими центрами, изымая активы и арестовывая подозреваемых в переводе незаконных средств через банки, криптовалютные платформы и подставные компании.
Тем временем в Мьянме власти провели рейды на несколько громких мошеннических центров, задержав тысячи людей и демонтировав объекты, обвиняемые в организации крупномасштабных схем онлайн-мошенничества.
Многие из этих сайтов были связаны с транснациональными преступными сетями, действующими в нескольких странах региона.
Фирма, частично финансировавшая покупку Sunninghill Park, получила «якобы коррумпированные» платежи, говорится в судебных документах.
Релиз является частью нового соглашения о прекращении огня после нескольких недель смертельных столкновений вдоль тайско-камбоджийской границы.
Прекращение огня вступило в силу в полдень по местному времени (05:00 по Гринвичу) в субботу.
Почти один миллион человек были перемещены, когда боевые действия возобновились ранее в этом месяце после того, как было нарушено первое перемирие.
Камбоджа обвиняет Таиланд в «беспорядочных нападениях», в то время как переговорщики встречаются третий день, чтобы попытаться положить конец нескольким неделям возобновившихся боев.
«`