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Nach einer globalen Betrugsuntersuchung wurde ein chinesischer Staatsbürger im Zusammenhang mit der vermutlich weltweit größten Kryptowährungsbeschlagnahmung verurteilt.
Die Metropolitan Police berichtete über die Sicherstellung von 61.000 Bitcoin, die derzeit mit über 5 Milliarden Pfund Sterling (6,7 Milliarden US-Dollar) bewertet werden.
Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, bekannte sich am Montag vor dem Southwark Crown Court schuldig, die Kryptowährung illegal erworben und besessen zu haben.
Eine zweite Person erschien am Dienstag vor Gericht und räumte ihre Beteiligung an dem Betrug ein.
Seng Hok Ling, ein malaysischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Matlock, Derbyshire, bekannte sich vor dem Southwark Crown Court schuldig, sich am oder vor dem 23. April 2024 auf eine Geldwäschevereinbarung eingelassen zu haben.
Die Anklage deutet darauf hin, dass er im Auftrag von Qian mit Kryptowährung handelte, „wissend oder vermutend, dass seine Handlungen die Erlangung oder Kontrolle von kriminellem Eigentum durch eine andere Person erleichtern würden“.
Zwischen 2014 und 2017 inszenierte Qian in China einen groß angelegten Betrug, bei dem mehr als 128.000 Opfer betrogen und die illegalen Gelder in Bitcoin gelagert wurden, so eine Erklärung der Met.
Die Behörde erklärte, dass das Schuldbekenntnis des 47-Jährigen auf eine siebenjährige Untersuchung eines globalen Geldwäschenetzwerks folgte, die mit einem Hinweis auf die Übertragung krimineller Vermögenswerte begann.
Detective Sergeant Isabella Grotto, die die Ermittlungen der Met leitete, erklärte, dass Qian sich vor ihrer Festnahme fünf Jahre lang „der Gerechtigkeit entzogen“ habe, was eine komplexe, länderübergreifende Untersuchung erforderlich machte.
Sie floh mit gefälschten Dokumenten aus China und reiste nach Großbritannien ein, wo sie angeblich versuchte, das gestohlene Geld durch Immobilienkäufe zu waschen, fügte die Met hinzu.
„Mit ihrem heutigen Schuldbekenntnis hofft Frau Zhang, den Anlegern, die seit 2017 auf eine Entschädigung warten, etwas Trost zu spenden und ihnen zu versichern, dass der erhebliche Anstieg der Kryptowährungswerte bedeutet, dass mehr als ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um ihre Verluste zu decken“, sagte Qians Anwalt, Roger Sahota, von Berkeley Square Solicitors.
Das Gericht hörte am Dienstag, dass ein Einziehungsverfahren eingeleitet wurde, um über 16,2 Millionen Pfund Sterling von Ling zurückzufordern, eine Zahl, die bei seiner Urteilsverkündung im November an die aktuellen Kryptowährungswerte angepasst wird.
Berichten zufolge beabsichtigt die britische Regierung, die beschlagnahmten Gelder einzubehalten.
Die BBC hat sich an das Finanzministerium und das Innenministerium gewandt, um eine Stellungnahme zu erhalten.
Jüngste Reformen der Kriminalgesetzgebung durch die vorherige konservative Regierung zielten darauf ab, das Verfahren für die britischen Behörden zu rationalisieren, um Krypto-Vermögenswerte, die von Kriminellen verwendet werden, zu beschlagnahmen, einzufrieren und wiederzuerlangen.
Diese Änderungen ermöglichen es auch bestimmten Opfern, die Freigabe von Vermögenswerten zu beantragen, die sich auf den betroffenen Konten befinden.
Qian erhielt Unterstützung von Jian Wen, einer chinesischen Imbissbudenarbeiterin, die letztes Jahr zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil sie an der kriminellen Operation beteiligt war.
Wen, 44, wusch die Erlöse aus dem Betrug und stieg von einem Leben über einem Restaurant zu einem Wohnsitz in einem „Millionen Pfund teuren Mietshaus“ im Norden Londons auf, teilte die Crown Prosecution Service (CPS) Anfang des Jahres mit.
Sie erwarb laut CPS auch zwei Immobilien in Dubai im Wert von über 500.000 Pfund.
Die Met Police berichtete über die Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von über 300 Millionen Pfund Sterling von Wen.
Das chinesische Medienunternehmen Lifeweek berichtete im Jahr 2024, dass Investoren, überwiegend im Alter zwischen 50 und 75 Jahren, „Hunderttausende bis zig Millionen“ Yuan in von Qian geförderte Unternehmungen investiert hatten.
Einige Opfer, darunter Wirtschaftsfachleute, Bankangestellte und Mitglieder der Justiz, wurden Berichten zufolge durch Empfehlungen von Freunden und Familie ermutigt, in Qians System zu investieren.
Investoren hatten Berichten zufolge nur begrenzte Kenntnisse über Qian, die als „Göttin des Reichtums“ charakterisiert wurde.
„Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von der organisierten Kriminalität genutzt, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu übertragen, so dass Betrüger die Vorteile ihres kriminellen Verhaltens genießen können“, erklärte der stellvertretende Chefankläger Robin Weyell.
„Dieser Fall, der die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in Großbritannien beinhaltet, veranschaulicht das Ausmaß der kriminellen Erlöse, die diesen Betrügern zur Verfügung stehen.“
Die Verurteilung am Montag stellt den „Höhepunkt jahrelanger engagierter Ermittlungen“ dar, an denen sowohl die Polizei als auch chinesische Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren, sagte Will Lyne, Leiter des Met’s Economic and Cybercrime Command.
Qian bleibt bis zur Urteilsverkündung am 10. November in Haft, als Teil einer zweitägigen Anhörung, an der auch Seng Hok Ling teilnehmen muss.
Der britische Sicherheitsminister Dan Jarvis erklärte, dass die Verurteilung ein „deutliches Signal“ aussende, dass Großbritannien kein „sicherer Hafen“ für Kriminelle sei.
„Geldwäsche untergräbt das Vertrauen, untergräbt unsere Wirtschaft und befeuert den Aufstieg des schweren organisierten Verbrechens“, sagte er in einer Erklärung.
Die BBC hat die chinesische Botschaft in Großbritannien um eine Stellungnahme gebeten.
Zusätzliche Berichterstattung von Tony Han, Journalist, BBC Global China Unit.
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