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A seguito di un’indagine globale per frode, un cittadino cinese è stato condannato in relazione a quello che si ritiene essere il più grande sequestro di criptovalute al mondo.
La polizia metropolitana ha riferito di aver recuperato 61.000 Bitcoin, attualmente valutati oltre 5 miliardi di sterline (6,7 miliardi di dollari).
Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, si è dichiarata colpevole lunedì presso la Southwark Crown Court per aver acquisito e posseduto illegalmente la criptovaluta.
Un secondo individuo è comparso in tribunale martedì e ha ammesso il suo coinvolgimento nello schema.
Seng Hok Ling, un cittadino malese residente a Matlock, Derbyshire, si è dichiarato colpevole presso la Southwark Crown Court di essere entrato in un accordo di riciclaggio di denaro in data antecedente o coincidente al 23 aprile 2024.
L’accusa indica che stava trattando criptovalute per conto di Qian, “sapendo o sospettando che le sue azioni avrebbero facilitato l’acquisizione o il controllo di beni criminali da parte di un altro”.
Tra il 2014 e il 2017, Qian ha orchestrato una truffa su larga scala in Cina, frodando più di 128.000 vittime e conservando i fondi illeciti in Bitcoin, secondo una dichiarazione della Met.
L’agenzia ha dichiarato che la dichiarazione di colpevolezza del 47enne è seguita a un’indagine di sette anni su una rete globale di riciclaggio di denaro, iniziata con una soffiata riguardante il trasferimento di beni criminali.
Il sergente detective Isabella Grotto, che ha guidato l’indagine della Met, ha affermato che Qian era stata “in fuga dalla giustizia” per cinque anni prima del suo arresto, il che ha richiesto un’indagine complessa e multi-giurisdizionale.
È fuggita dalla Cina usando documenti falsificati ed è entrata nel Regno Unito, dove avrebbe tentato di riciclare il denaro rubato attraverso l’acquisto di proprietà, ha aggiunto la Met.
“Dichiarandosi colpevole oggi, la signora Zhang spera di portare conforto agli investitori che hanno atteso dal 2017 un risarcimento e di rassicurarli che il significativo aumento del valore delle criptovalute significa che ci sono fondi più che sufficienti disponibili per ripagare le loro perdite”, ha detto l’avvocato di Qian, Roger Sahota, di Berkeley Square Solicitors.
Martedì la Corte ha udito che sono stati avviati procedimenti di confisca per recuperare oltre 16,2 milioni di sterline da Ling, una cifra che sarà adeguata per riflettere i valori attuali delle criptovalute alla sua condanna a novembre.
I rapporti suggeriscono che il governo britannico intende trattenere i fondi sequestrati.
La BBC ha contattato il Tesoro e l’Home Office per un commento.
Le recenti riforme alla legislazione sulla criminalità da parte del precedente governo conservatore sono state progettate per semplificare il processo per le autorità britanniche per sequestrare, congelare e recuperare cripto-asset.
Questi cambiamenti consentono anche a determinate vittime di richiedere il rilascio di beni detenuti in conti implicati.
Qian ha ricevuto assistenza da Jian Wen, un’addetta a un ristorante cinese da asporto, che è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione l’anno scorso per il suo coinvolgimento nell’operazione criminale.
Wen, 44 anni, ha riciclato i proventi della truffa ed è passata dal vivere sopra un ristorante al risiedere in una “casa in affitto da milioni di sterline” nel nord di Londra, ha dichiarato all’inizio di quest’anno il Crown Prosecution Service (CPS).
Ha anche acquisito due proprietà a Dubai per un valore di oltre 500.000 sterline, secondo il CPS.
La Met Police ha riferito di aver sequestrato oltre 300 milioni di sterline di Bitcoin da Wen.
Il media cinese Lifeweek ha riferito nel 2024 che gli investitori, prevalentemente di età compresa tra 50 e 75 anni, avevano investito “centinaia di migliaia a decine di milioni” di yuan in iniziative promosse da Qian.
Alcune vittime, tra cui professionisti, dipendenti bancari e membri della magistratura, sarebbero state incoraggiate a investire nello schema di Qian attraverso raccomandazioni di amici e familiari.
Gli investitori avrebbero avuto una conoscenza limitata di Qian, che era caratterizzata come una “dea della ricchezza”.
“Bitcoin e altre criptovalute sono sempre più utilizzate dalla criminalità organizzata per mascherare e trasferire beni, in modo che i truffatori possano godere dei benefici della loro condotta criminale”, ha affermato il vice procuratore capo della Corona, Robin Weyell.
“Questo caso, che coinvolge il più grande sequestro di criptovalute nel Regno Unito, illustra la portata dei proventi criminali a disposizione di quei truffatori.”
La condanna di lunedì significa il “culmine di anni di indagini dedicate”, che coinvolgono sia la polizia che le forze dell’ordine cinesi, ha affermato Will Lyne, capo del comando per i crimini economici e informatici della Met.
Qian rimane in custodia in attesa della sentenza, prevista per il 10 novembre, nell’ambito di un’udienza di due giorni in cui Seng Hok Ling è anche tenuto a comparire.
Il ministro della sicurezza del Regno Unito Dan Jarvis ha affermato che la condanna ha inviato un “segnale chiaro” che il Regno Unito non è un “porto sicuro” per i criminali.
“Il riciclaggio di denaro erode la fiducia, mina la nostra economia e alimenta l’aumento della criminalità organizzata grave”, ha affermato in una dichiarazione.
La BBC ha contattato l’ambasciata cinese nel Regno Unito per un commento.
Ulteriori informazioni di Tony Han, giornalista, BBC Global China Unit.
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