«`html
Global firibgarlik tergovidan so’ng, xitoylik fuqaro dunyodagi eng yirik kriptovalyuta musodara qilinishi bilan bog’liq jinoyatda aybdor deb topildi.
Metropolitan Politsiyasi hozirgi qiymati 5 milliard funt sterlingdan (6,7 milliard dollar) ortiq bo’lgan 61 000 Bitcoinni qaytarib olganini xabar qildi.
Zhimin Qian, Yadi Zhang nomi bilan ham tanilgan, dushanba kuni Sautvark Krown Kortida kriptovalyutani noqonuniy ravishda qo’lga kiritish va egalik qilishda aybiga iqror bo’ldi.
Seshanba kuni ikkinchi shaxs sudga kelib, sxemaga aloqadorligini tan oldi.
Seng Hok Ling, Malayziyalik fuqaro, Matlok, Derbyshireda yashovchi, 2024-yil 23-apreldan oldin pul yuvish sxemasiga kirishda aybiga iqror bo’ldi.
Aybnoma shuni ko’rsatadiki, u Qian nomidan kriptovalyuta bilan shug’ullangan, «uning harakatlari boshqa shaxs tomonidan jinoiy mulkni olish yoki nazorat qilishni osonlashtirishini bilgan yoki gumon qilgan holda».
Met xabariga ko’ra, 2014-2017-yillar oralig’ida Qian Xitoyda keng ko’lamli firibgarlikni uyushtirgan, 128 000 dan ortiq jabrlanuvchini aldagan va noqonuniy mablag’larni Bitcoinda saqlagan. bayonot Metdan.
Agentlikning ta’kidlashicha, 47 yoshli ayolning aybiga iqror bo’lishi jinoiy aktivlarni o’tkazish bo’yicha ma’lumot bilan boshlangan global pul yuvish tarmog’ini yetti yillik tergov qilish natijasidir.
Met tergoviga rahbarlik qilgan detektiv serjant Isabella Grottoning ta’kidlashicha, Qian hibsga olingunga qadar besh yil davomida «adolatdan qochib yurgan», bu esa murakkab, ko’p yurisdiksiyali tergovni talab qilgan.
U soxtalashtirilgan hujjatlardan foydalanib Xitoydan qochib ketgan va Buyuk Britaniyaga kirgan, u yerda o’g’irlangan pullarni mulk sotib olish orqali yuvishga uringan, deb qo’shimcha qildi Met.
«Bugun aybiga iqror bo’lish orqali, janob Zhang 2017-yildan beri tovon pulini kutayotgan investorlarga ozgina tasalli berishga va kriptovalyuta qiymatining sezilarli darajada oshishi ularning zararlarini qoplash uchun yetarli mablag’ mavjudligiga ishontirishga umid qilmoqda», – dedi Qianning advokati Rojer Sahota, Berkeley Square Solicitorsdan.
Seshanba kuni sudda Lingdan 16,2 million funt sterlingdan ortiq mablag’ni musodara qilish bo’yicha ish boshlanganligi eshitildi, bu raqam noyabr oyida unga hukm o’qilganda hozirgi kriptovalyuta qiymatlarini aks ettirish uchun tuzatiladi.
Xabarlarga ko’ra, Buyuk Britaniya hukumati musodara qilingan mablag’larni saqlab qolmoqchi.
BBC bu borada izoh olish uchun G’aznachilik va Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi.
Avvalgi konservativ hukumat tomonidan qabul qilingan jinoiy qonunchilikka kiritilgan so’nggi islohotlar Buyuk Britaniya rasmiylari uchun kripto aktivlarini musodara qilish, muzlatish va qaytarib olish jarayonini soddalashtirish uchun mo’ljallangan edi. jinoiy xatti-harakatlarda ishlatilgan.
Ushbu o’zgarishlar, shuningdek, ayblanayotgan hisoblarda saqlanayotgan aktivlarni chiqarish uchun ayrim jabrlanuvchilarga ariza berish imkonini beradi.
Qian jinoyat operatsiyasida ishtirok etgani uchun o’tgan yili olti yil va sakkiz oyga qamalgan xitoylik oshpaz Jian Wen yordam bergan.
KPSning (Crown Prosecution Service) joriy yil boshida bergan bayonotiga ko’ra, 44 yoshli Wen firibgarlikdan tushgan mablag’larni yuvgan va restoran ustida yashashdan Shimoliy Londondagi «ko’p million funt sterlingga ijaraga olingan uyda» yashash darajasiga ko’tarilgan.
U, shuningdek, KPS ma’lumotlariga ko’ra, Dubayda 500 000 funt sterlingdan ortiq ikkita mulkka ega bo’lgan.
Met Politsiyasi Wendan 300 million funt sterlingdan ortiq Bitcoinni musodara qilganini xabar qildi.
Xitoyning Lifeweek ommaviy axborot vositasi 2024-yilda investorlar, asosan, 50 yoshdan 75 yoshgacha bo’lganlar Qian tomonidan ilgari surilgan korxonalarga «yuz minglabdan o’n millionlab» yuanni sarmoya qilganliklarini xabar qildi.
Ba’zi jabrlanuvchilar, jumladan, biznes mutaxassislari, bank xodimlari va sud tizimi a’zolari do’stlari va oila a’zolarining tavsiyalari orqali Qian sxemasiga sarmoya kiritishga undalganligi xabar qilingan.
Xabarlarga ko’ra, investorlar «boylik ma’budasi» sifatida tavsiflangan Qian haqida cheklangan ma’lumotga ega bo’lgan.
«Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar uyushgan jinoyatchilar tomonidan aktivlarni niqoblash va o’tkazish uchun tobora ko’proq foydalanilmoqda, shunda firibgarlar o’zlarining jinoiy xatti-harakatlaridan foyda ko’rishlari mumkin», dedi toj prokurorining o’rinbosari Robin Weyell.
«Buyuk Britaniyadagi eng katta kriptovalyuta musodara qilish bilan bog’liq bo’lgan ushbu ish ushbu firibgarlarning ixtiyorida bo’lgan jinoiy daromadlar ko’lamini ko’rsatadi.»
Dushanba kungi hukm politsiya va Xitoy huquqni muhofaza qilish idoralari ishtirokida «yillar davomida olib borilgan tergovning yakuni» ekanligini anglatadi, dedi Metning iqtisodiy va kiberjinoyatlar qo’mondonligi boshlig’i Will Lyne.
Qian 10-noyabrga rejalashtirilgan hukm e’lon qilingunga qadar qamoqda qoladi, bu ikki kunlik eshituvning bir qismi bo’lib, unda Seng Hok Ling ham ishtirok etishi kerak.
Buyuk Britaniya xavfsizlik vaziri Dan Jarvis hukm Buyuk Britaniya jinoyatchilar uchun «xavfsiz maskan» emasligi haqida «aniq signal» yuborganini aytdi.
«Pul yuvish ishonchni yo’qotadi, iqtisodiyotimizga putur etkazadi va jiddiy uyushgan jinoyatchilikning kuchayishiga turtki bo’ladi», dedi u bayonotida.
BBC izoh olish uchun Buyuk Britaniyadagi Xitoy elchixonasiga murojaat qildi.
Tony Han, BBC Global China Unit jurnalistining qo’shimcha hisoboti.
Kunni boshlash uchun zarur bo’lgan barcha sarlavhalar bilan bizning asosiy axborot byulletenimizni oling. Bu yerda ro’yxatdan o’ting.
Crown Prosecution Service ma’lumotlariga ko’ra, 2017-2024-yillar oralig’ida 40 nafar jabrlanuvchi tasdiqlangan.
Tadbirkor JPMorgan Chase’ni aldagani uchun yetti yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilindi.
Goran Assad Jalal 2017-yilda Hearts’da firibgarlikda ayblangan va hozirda odam kontrabandasi bo’yicha qidirilmoqda.
BBC jamoasi nazorat qilmasdan Botoxni noqonuniy ravishda ta’minlayotgan soxta shifokor, farmatsevt va hamshirani qo’lga oldi.
Shahardagi ma’lumotlarga ko’ra, jarohatga olib keladigan jinoyatlar o’tgan yilga nisbatan qariyb 12 foizga kamaygan.
«`