“`html
Küresel bir dolandırıcılık soruşturmasının ardından, Çinli bir vatandaş, dünyanın en büyük kripto para el koyması olduğuna inanılan olayla bağlantılı olarak hüküm giydi.
Metropolitan Polis, şu anda 5 milyar sterlinin (6,7 milyar dolar) üzerinde bir değere sahip olan 61.000 Bitcoin’e el koyduğunu bildirdi.
Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, Pazartesi günü Southwark Crown Mahkemesi’nde kripto para birimini yasa dışı yollardan edinmek ve bulundurmaktan suçunu kabul etti.
İkinci bir kişi Salı günü mahkemeye çıktı ve düzenlemedeki dahiliyetini kabul etti.
Matlock, Derbyshire’da ikamet eden Malezyalı Seng Hok Ling, 23 Nisan 2024 veya öncesinde bir kara para aklama düzenlemesine girmekten Southwark Crown Mahkemesi’nde suçunu kabul etti.
İddiaya göre, Qian adına kripto para ticareti yapıyordu, “eylemlerinin bir başkası tarafından suç gelirinin elde edilmesini veya kontrolünü kolaylaştıracağından bilerek veya şüphelenerek”.
Met’ten yapılan bir açıklamaya göre, Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de büyük çaplı bir dolandırıcılık düzenleyerek 128.000’den fazla kişiyi dolandırdı ve yasa dışı fonları Bitcoin’de sakladı.
Ajans, 47 yaşındaki şahsın suçunu kabul etmesinin, suç gelirlerinin transferiyle ilgili bir ihbarla başlayan küresel bir kara para aklama ağına yönelik yedi yıllık bir soruşturmanın sonucu olduğunu belirtti.
Met’in soruşturmasına liderlik eden Dedektif Çavuş Isabella Grotto, Qian’ın tutuklanmadan önce beş yıl boyunca “adaletten kaçtığını” ve karmaşık, çok yargı bölgeli bir soruşturma gerektirdiğini belirtti.
Met, sahte belgeler kullanarak Çin’den kaçtı ve İngiltere’ye girdi; burada iddiaya göre çalınan parayı emlak alımları yoluyla aklamaya çalıştı.
Qian’ın avukatı Roger Sahota (Berkeley Square Solicitors), “Bayan Zhang, bugün suçunu kabul ederek, 2017’den beri tazminat bekleyen yatırımcılara bir nebze olsun rahatlık vermeyi ve kripto para değerlerindeki önemli artışın kayıplarını karşılamak için yeterli fondan daha fazlasının mevcut olduğuna dair güvence vermeyi umuyor,” dedi.
Mahkeme Salı günü, Ling’den 16,2 milyon sterlinin üzerinde bir paranın geri alınması için müsadere işlemlerinin başlatıldığını ve bu rakamın Kasım ayındaki cezalandırılmasında mevcut kripto para değerlerini yansıtacak şekilde ayarlanacağını duydu.
Haberlere göre İngiliz hükümeti, ele geçirilen fonları elinde tutmayı planlıyor.
BBC, yorum almak için Hazine ve İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçti.
Önceki Muhafazakar hükümet tarafından yapılan ceza kanunu reformları, İngiliz yetkililerinin kripto varlıklarına el koyma, dondurma ve geri alma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştı.
Bu değişiklikler ayrıca belirli mağdurların ilgili hesaplarda tutulan varlıkların serbest bırakılması için başvuruda bulunmasını sağlıyor.
Qian, suç operasyonuna karıştığı için geçen yıl altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Çinli bir paket servis çalışanı olan Jian Wen’den yardım aldı.
Savcılık (CPS) bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, 44 yaşındaki Wen’in dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladığını ve bir restoranın üzerinde yaşamaktan kuzey Londra’da “milyonlarca sterlin değerinde kiralık bir evde” yaşamaya geçtiğini belirtti.
CPS’ye göre, Dubai’de de 500.000 sterlinin üzerinde değere sahip iki mülk edindi.
Metropolitan Polis, Wen’den 300 milyon sterlinin üzerinde Bitcoin’e el koyduğunu bildirdi.
Çinli medya kuruluşu Lifeweek, 2024’te yatırımcıların, çoğunlukla 50 ila 75 yaşları arasında olanların, Qian tarafından tanıtılan girişimlere “yüz binlerce ila on milyonlarca” yuan yatırım yaptığını bildirdi.
Bazı kurbanların, iş profesyonelleri, banka çalışanları ve yargı mensupları da dahil olmak üzere, arkadaş ve aile tavsiyeleri yoluyla Qian’ın düzenlemesine yatırım yapmaya teşvik edildiği bildirildi.
Yatırımcıların, “servet tanrıçası” olarak nitelendirilen Qian hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu bildirildi.
Savcı yardımcısı Robin Weyell, “Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, organize suçlular tarafından varlıkları gizlemek ve transfer etmek için giderek daha fazla kullanılıyor, böylece dolandırıcılar suç teşkil eden davranışlarının faydalarından yararlanabiliyorlar,” dedi.
“İngiltere’deki en büyük kripto para el koymasını içeren bu dava, bu dolandırıcılara sunulan suç gelirlerinin ölçeğini göstermektedir.”
Met’in Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı Başkanı Will Lyne, Pazartesi günkü mahkumiyetin, hem polisi hem de Çin kolluk kuvvetlerini içeren “yıllarca süren özel soruşturmanın doruk noktası” olduğunu söyledi.
Qian, Seng Hok Ling’in de hazır bulunması gereken iki günlük bir duruşmanın parçası olarak, 10 Kasım’da yapılması planlanan cezalandırma duruşmasına kadar gözaltında kalmaya devam ediyor.
İngiliz Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, mahkumiyetin İngiltere’nin suçlular için “güvenli bir liman” olmadığına dair “açık bir sinyal” gönderdiğini belirtti.
Bir açıklamada, “Kara para aklama güveni aşındırır, ekonomimizi baltalar ve ciddi organize suçların yükselişini körükler,” dedi.
BBC, yorum almak için İngiltere’deki Çin büyükelçiliği ile iletişime geçti.
Ek raporlama: Tony Han, Gazeteci, BBC Global China Unit.
Güne başlamak için ihtiyacınız olan tüm başlıkların bulunduğu amiral gemisi bültenimizi alın. Buraya kaydolun.
Savcılığa göre, 2017 ile 2024 yılları arasında teyit edilmiş 40 mağdur vardı.
Girişimci, JPMorgan Chase’i dolandırmaktan yedi yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Goran Assad Jalal, 2017 yılında Hearts’taki bir dolandırıcılık nedeniyle suçlandı ve şu anda insan kaçakçılığı nedeniyle aranıyor.
Gizli bir BBC ekibi, kontroller olmadan yasa dışı bir şekilde Botox sağlayan sahte bir doktoru, bir eczacıyı ve bir hemşireyi yakalıyor.
Büyükşehir Belediyesi rakamları, yaralanmayla sonuçlanan suçların geçen yıla göre yaklaşık %12 düştüğünü gösteriyor.
“`